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辰泰科技:湖南同湘律师事务所关于湖南辰泰信息科技股份有限公司
发布日期:2021-07-22 09:01   来源:未知   阅读:

  辰泰科技:湖南同湘律师事务所关于湖南辰泰信息科技股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书

  秉承法律至上 恪守职业道德 湖南同湘律师事务所 关于湖南辰泰信息科技股份有限公司 2016 年年度股东大会 之 法律意见书 地址:长沙市岳麓区麓枫路61号雅阁国际B座18楼 电话 传真 网址:邮编:410100 二〇一七年五月 湖南同湘律师事务所 关于湖南辰泰信息科技股份有限公司 2016年年度股东大会 之 法律意见书 (2017)同法字第0518号 致:湖南辰泰信息科技股份有限公司 湖南同湘律师事务所(以下简称“本所”)接受湖南辰泰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》(以下简称“《信息披露细则》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南辰泰信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,针对本次股东大会的合法、合规性出具本法律意见书。 针对本所出具的法律意见书,本所律师声明如下: 一、本所律师依据《公司法》等有关法律、法规以及其他规范性文件的规定,本法律意见书对公司出具日以前已发生或存在的事实发表法律意见; 二、本所律师已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司的行为及本次申请的合法合规性、真实性、有效性进行了充分的核查验证,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏; 三、公司已向本所保证:其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言,本所律师系基于公司的上述保证出具本法律意见书; 四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书; 五、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明; 六、本法律意见书仅供本次2016年年度股东大会的合法、合规 性目的使用,不得用作任何其他目的。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集人资格及召集程序。 本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效经核查,公司召开第二届董事会第五次会议,决议通过《召开湖南辰泰信息科技股份有限公司2016年年度股东大会》的议案。同意于2017年5月18日在公司会议室召开2016年年度股东大会,并于2017年4月26日将本次股东大会的召开时间和地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等内容予以公告。 本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格和召集程序合法有效,符合《公司法》及法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (二)本次股东大会的召开 本次股东大会于2017年5月18日在公司办公室举行。会议由董 事长黄赛勤先生主持。 经核查,本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与《股东大会通知》的内容一致。 本所律师认为,本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员资格 (一)出席本次股东大会人员资格 本所律师对出席会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书进行核查,确认出席本次股东大会会议的股东(或代理人)共 10人,代表公司股份数代表股份 34,075,000 股,占公司总股本的比例为68.15%; 本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效,可以参加本次股东大会。 三、本次股东大会的表决程序 (一) 表决程序 1.本次股东大会就《股东大会通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。 2.出席本次股东大会的股东(或代理人)以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决,投票表决后由本次股东大会推举的监票人和计票人按照相关法律、法规和《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票,本次股东大会当场公布了表决结果。 (二)表决结果 本次股东大会审议了各项议案,并当场公布表决结果: 1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》的议案 表决结果:同意 10 票,代表股份 34,075,000 股,占出席会 议股东所持有表决权股份数的 100 %;反对 0 票;弃权 0 票。 2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》的议案 表决结果:同意 10 票,代表股份34,075,000股,占出席会议 股东所持有表决权股份数的 100 %;反对 0 票;弃权 0 票。 3、审议通过《2016年年度报告及报告摘要》的议案 表决结果:同意 10 票,代表股份34,075,000股,占出席会议 股东所持有表决权股份数的 100 %;反对 0 票;弃权 0 票。 4、审议通过《2016年度审计报告》的议案 表决结果:同意 10 票,代表股份34,075,000股,占出席会议 股东所持有表决权股份数的 100 %;反对 0 票;弃权 0 票。 5、审议通过《公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报 告》的议案 表决结果:同意 10 票,代表股份34,075,000股,占出席会议 股东所持有表决权股份数的 100 %;反对 0 票;弃权 0 票。 6、审议通过《公司2016年度利润分配预案》的议案 表决结果:同意10票,代表股份34,075,000股,占出席会议股 东所持有表决权股份数的 100 %;反对 0 票;弃权 0 票。2020年正宗白小姐一肖期期准, 7、审议通过《公司2017年融资方案》的议案 表决结果:同意10票,代表股份34,075,000股,占出席会议股 东所持有表决权股份数的 100 %;反对 0 票;弃权 0 票。 8、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构》的议案 表决结果:同意10票,代表股份34,075,000股,占出席会议股 东所持有表决权股份数的 100 %;反对 0 票;弃权 0 票。 根据《公司章程》的规定,以上各议案获得出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)1/2以上审议通过,符合有关法律法规及《公司章程》对有效表决票数的要求。 本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、结论性意见 综上,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席本次股东大会人员资格、会议的表决方式及程序等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。本法律意见书正本一份,副本三份。 (以下无正文) (本页无正文,为《湖南同湘律师事务所关于湖南辰泰科技信息股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书》之专用盖章、签字页。)湖南同湘律师事务所 负责人:王正刚 经办律师: 李国文 经办律师: 刘红波 二〇一七年五月十八日

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